• بعد الاطلاع على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته .
• وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية .
• وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
• وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم (32) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .
• وعلى القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
• وعلى القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2002 بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
• و وعلى القرار الوزاري رقم (204) لسنة 2002 بشأن التزام بعض المؤسسات والشركات ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة .
• وعلى القرار الوزاري رقم (313) لسنة 2004 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لمدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال .
• وعلى القرار الوزاري رقم (585) لسنة 2006.
• وعلى ما تقتضية المصلحة العامة .
• وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

تمنح صفة الضبطية القضائية لكل من :

السيد/نضال باقر خريبط – رئيس قسم المتابعة .

السيدة/مروه الجعيدان – محاسبة مبتدئ بقسم المتابعة .

السيد/يعقوب يوسف – منسق إداري معاملات بقسم المتابعة .

السيدة/منار الصلال - منسق إداري معاملات بقسم المتابعة .

السيدة/عذراء الوزان - منسق إداري معاملات بقسم المتابعة .

السيد/عادل المطيري – باحث قانوني مبتدئ بقسم المتابعة .

السيدة/فاطمة جمال – كاتبة حسابات بقسم المتابعة .

السيدة/آلاء بارون - كاتبة حسابات بقسم المتابعة .

السيدة/نوف الضفيري – منفذ معاملات .

السيد/حمد السعيد – مساعد أمين خزينة بقسم المتابعة .