أخبار المكتب

سيقام مؤتمر ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الاموال خلال الفترة من 6-10 اكتوبر 2009 بغرفة تجارة وصناعة الكويت

سيشارك مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال في الاجتماع العام (10) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2009

تعتزم مجموعة العمل المالي تقييم دولة الكويت خلال شهري فبراير/مارس 2010 بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
الأرشيف
ندوة المكتب عام 2007  
ندوة المكتب عام 2008  
ندوةلمكتب عام 2009  
التقرير السنوي عام 2007  
التقرير السنوي عام 2008  
   
ا ليو م
أوقات الصلاة
05:06 فجر
11:40 ظهر
02:31 عصر
04:50 مغرب
06:12 عشاء
سوق الكويت للأوراق المالية:-
صدر قرار مدير السوق رقم (31) لسنة 2003 الذي ينظم قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وقد تلخص القرار بالإجراءات التالية:
  • التأكد من ضرورة استيفاء جميع البيانات الخاصة بهوية العملاء وذلك بهدف إغلاق جميع المنافذ التي تؤدي لذلك.
  • تفعيل رقابة حسابات التداول الخاصة بالعملاء ومتابعة حركتها وتحليليها تاريخيا وهنا يجب أن يكون التنسيق على أكمله بين جوانب القطاع المصرفي والإستثماري.
  • الإحتفاظ بسجلات تاريخية لحركة حسابات العملاء.
  • التأكد من تطبيق نظام تسوية وتقاص ذي كفاءة عالية وقدرة على اكتشاف تلك العمليات والحد منها عن طريق:
      • عدم السماح لعمليات السداد النقدي.
      • تسديد المطلوبات النقدية من خلال الحساب البنكي للعميل نفسه.
      • إنشاء نظام للحفظ المركزي يضمن عدم تمكن المتلاعبين من إجراء عمليات نقل ملكية للأوراق المالية دون التأكد من صحتها.
      • تشديد الرقابة على أسواق الإصدارات الأولية من أجل التأكد من صحة الإصدارات وأهدافها الإقتصادية بالإضافة إلى ملائمة المصدرين أنفسهم.
تابعونا على