أخبار المكتب

يقوم المكتب بالإعداد والتنظيم للمؤتمر الرابع "ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال" والذي سيعقد في قاعة مركز الكويت للتقدم العلمي- غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الربع الرابع لعام 2010.

تعتزم مجموعة العمل المالي(FATF) تقييم دولة الكويت لعام 2010 بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأرشيف
 
التقرير السنوي لعام 2007  
التقرير السنوي لعام 2008  
التقرير السنوي لعام 2009  
تقرير مؤتمر 2008  
تقرير مؤتمر 2009  
 
ا ليو م أوقات الصلاة
3:33 فجر
11:54 ظهر
3:30 عصر
6:41 مغرب
8:11 عشاء
سوق الكويت للأوراق المالية:-
صدر قرار مدير السوق رقم (31) لسنة 2003 الذي ينظم قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وقد تلخص القرار بالإجراءات التالية:
  • التأكد من ضرورة استيفاء جميع البيانات الخاصة بهوية العملاء وذلك بهدف إغلاق جميع المنافذ التي تؤدي لذلك.
  • تفعيل رقابة حسابات التداول الخاصة بالعملاء ومتابعة حركتها وتحليليها تاريخيا وهنا يجب أن يكون التنسيق على أكمله بين جوانب القطاع المصرفي والإستثماري.
  • الإحتفاظ بسجلات تاريخية لحركة حسابات العملاء.
  • التأكد من تطبيق نظام تسوية وتقاص ذي كفاءة عالية وقدرة على اكتشاف تلك العمليات والحد منها عن طريق:
      • عدم السماح لعمليات السداد النقدي.
      • تسديد المطلوبات النقدية من خلال الحساب البنكي للعميل نفسه.
      • إنشاء نظام للحفظ المركزي يضمن عدم تمكن المتلاعبين من إجراء عمليات نقل ملكية للأوراق المالية دون التأكد من صحتها.
      • تشديد الرقابة على أسواق الإصدارات الأولية من أجل التأكد من صحة الإصدارات وأهدافها الإقتصادية بالإضافة إلى ملائمة المصدرين أنفسهم.
تابعونا على